Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не на решение, а на способ, который позволил к нему прийти. Маркетинг состоит в том, чтобы рассказать людям (или распространить среди людей) историю о ваших преимуществах, причем так, чтобы эти люди могли оценить такие преимущества. Просто занимайся тем, что любишь, и, что бы то ни было, сумеешь это продать.
Новости
Мошенники-агенты: что необходимо знать и как уберечься
Смотри в оба ! Как не стать жертвой пенсионных мошенников В последнее время в свете неустанного реформирования пенсионной системы нашей страны участились случаи появления так называемых недобросовестных

НПФ ВТБ пенсионный фонд. Доходность, рейтинг, отзывы клиентов.
С 2001 года в России введена накопительная часть пенсионных выплат, которая породила огромное количество негосударственных фондов. После заморозки накопительной пенсии, многие фонды прекратили свое существование.

Пенсионный фонд по квартирам не ходит!
Буквально вчера меня посетили необычные гости — а именно, мошенники! Звонок в дверь, открываю! На пороге стоят два молодых человека приятной наружности и широко улыбаются! Молодые люди с толстенными

Снилс: как узнать номер документа через интернет?
СНИЛС это индивидуальный номер счёта, который является уникальным и дается конкретному человеку. На него заносится вся информация об уплаченных работодателем страховых взносах за весь период трудовой

Нпф газпром (газфонд) - описание фонда и рейтинг надежности
Система пенсионного обеспечения граждан за последние несколько лет подверглась реформированию. Изменения коснулись форм собственности. В связи с чем нпф газпром был вынужден менять свою акционерную структуру.

Российская федерация федеральный закон об обязательном пенсионном страховании в российской федерации
15 декабря 2001 года N 167-ФЗ Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 198-ФЗ, от 23.12.2003

ФЗ 167 об обязательном пенсионном страховании
ФЗ 167 об обязательном пенсионном страховании последняя версия гласит, что обязательное пенсионное страхование (ОПС) является системой при помощи, которой в России формируют финансовый источник обеспечения

Как узнать СНИЛС в личных целях или по работе?
Введенная в обиход аббревиатура СНИЛС не всегда и не каждому понятна. О пенсионном страховом (как называют этот документ в обиходе) знают все, но привыкли относиться к нему как к чему-то не особо нужному.

Как и где получить СНИЛС?
Сейчас очень многих людей интересует, как получить СНИЛС и какие из документов понадобятся. Данное пенсионное свидетельство требуются теперь не только при трудоустройстве, как это было раньше, но и при

Ст 29 Закон Об Обязательном Пенсионном Страховании в РФ N 167-ФЗ
1. Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе: 1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых

Архив сайта
Реклама
Облако тегов

В Москве задержаны семь «теневых» финансистов, которые с помощью подконтрольных фирм по скупке металла и продаже монет и фиктивным договорам провели нелегальные банковские операции объемом в 26 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

Опубликовано: 24.10.2018

В отношении сообщников возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По данным полиции, с 2011 года соучастники без лицензионно-разрешительных документов осуществляли финансовые операции на территории России. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в одном из банков Лихтенштейна. Валюту для клиентов «банкиры» приобретали в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла и услугами по продаже золотых и серебряных монет.

Выводился капитал за рубеж через цепочку фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги поступали на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России.

Как отмечает МВД, согласно документам совокупный объем теневых операций превысил 26 млрд руб., а доход составил более 390 млн руб. Часть прибыли для создания видимости законной деятельности инвестировалась в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков.

Семеро участников сообщества, в том числе лидер организации, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено 20 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн руб. Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Лихтенштейна, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в схеме.

Похожие новости

В Санкт-Петербурге задержаны лидер и участники преступной организации, которые через 39 подставных юрлиц похитили более 4 млрд рублей под видом возмещения НДС, сообщает пресс-служба СКР Исполнительный директор и два бухгалтера ООО «Объединение Курcкатомэнергострой» подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 54 миллиона рублей, сообщает в пятницу СУСК по региону В Москве задержаны участники преступной группы, «отмывшие» с помощью открытых в столичном банке счетов «фирм-однодневок» более 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России В Москве и Воронежской области задержано более десятка «теневых финансистов», участвовавших в схеме незаконного обналичивания средств, сообщает пресс-служба ГУТ МВД России Правительство РФ утвердило стоимость страхового года на 2013 год в размере 16,2 тысячи рублей, следует из постановления, опубликованного в субботу на сайте кабмина
Топ новостей
Как социальные сети помогают карьерному росту?
По мере своего развития, информационные технологии открыли новые возможности для поиска работодателя. ...
Пять уровней руководителей
Одной из важнейших причин успешности компаний известный исследователь и визионер маркетинга Джим Коллинз ...
Бизнес идея: мытье машин с выездом на дом к клиенту
Для того чтобы начать зарабатывать на мытье машин, вам, как минимум, понадобится автомойка, чье открытие или ...
Бизнес идея: Как открыть мебельный салон?
Сложно, которая не занята. Куда не глянь, о чем не подумай, везде все есть. Но можно создать довольно ...
Бизнес идея: Возможно ли заработать на домашних соления ...
Вопросы, касающиеся домашнего бизнеса очень актуальны на данный момент. Стоит отметить, что заработать сейчас ...
Бизнес – это всего лишь работа, как и любая другая. Истина любого бизнеса идти к цели не куда не сворачивая и ...
Стоит ли покупать готовый бизнес?
Бизнес абсолютно всегда состоит из рисков и выгоды. Поскольку очень важно учитывать все это при приобретению ...
Как заработать, открыв автомойку?
Открытие автомойки – прибыльный бизнес, он в любом городе будет пользоваться спросом, так как продажи ...
Бизнес идея: открываем магазин по продаже чая
Для успешного функционирования любого бизнеса необходима хорошая бизнес идея. Одной из таких является идея по ...
Новая ниша…, или бизнес из будущего!…
В этой статье я хочу донести до Вас бизнес идею об одной нише, потенциальные возможности которой сложно ...
Реклама
Календарь
rss