Пакет гражданина СССР. Как защитить себя и свою семью от преследования ОПС РФ
Опубликовано: 12.10.2016
Решение о применении последней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком Рф в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Рф, многократным нарушением в течение 1-го года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пт 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Русской Федерации (Банке Рф)».
КБ СССБ (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные утраты.
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим неотклонимому контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка Рф. При всем этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах непонятных операций по выводу денег за рубеж.
Мы не сотрудники коммерческой организации РФ, а граждане СССР!
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли нужных мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
Главным бенефициаром банка являлся Дмитрий Бухтояров (председатель правления), которому принадлежит более 99% акций банка, остальное приходится на акционеров-миноритариев.
"Как взять кредит в банке и не вернуть ..! " Мастер-класс !
Совет директоров: Сергей Гончаров (председатель), Дмитрий Бухтояров, Маргарита Бухтоярова, Миша Юданин, Лена Исаева.
Правление: Дмитрий Бухтояров (председатель), Николай Калистрfтов, Олеся Евдакова, Светлана Афонова, Светлана Тихомирова, Антон Пухов, Татьяна Данилевская.
